مسؤول الامتثال والمخاطر

الهدف العام:
ضمان الامتثال للقوانين واللوائح المحلية والدولية، وإدارة المخاطر التشغيلية ومخاطر الامتثال والمخاطر المالية، مع التركيز بشكل خاص على متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في السياق الليبي.
المسؤوليات الرئيسية:
– تطوير وتنفيذ إطار عمل شامل لإدارة المخاطر يتناسب مع حجم الشركة وأنشطتها التجارية.
– تصميم ومراجعة سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومعرفة العميل (KYC)، بما يتناسب مع المتطلبات التنظيمية الليبية.
– الإشراف على عمليات العناية الواجبة بالعملاء ومراقبة المعاملات المشبوهة.
– إجراء تقييمات دورية للمخاطر وتحديث نماذج تصنيف مخاطر العملاء.
– العمل كنقطة اتصال رئيسية مع السلطات التنظيمية (البنك المركزي الليبي) وتقديم التقارير الدورية المطلوبة.
– تدريب الموظفين على سياسات الامتثال وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
– مراجعة واعتماد الشراكات الجديدة من منظور الامتثال وإدارة المخاطر.
– التحقيق في حوادث الأمن والامتثال والإبلاغ عنها.
المؤهلات والمهارات المطلوبة:
– شهادة في القانون أو المالية أو مجال ذي صلة.
– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال الامتثال المالي أو إدارة المخاطر في القطاع المالي الليبي.
– معرفة متعمقة بقوانين ولوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الليبية.
– مهارات تحليلية قوية واهتمام كبير بالتفاصيل.
– القدرة على تفسير النصوص القانونية وترجمتها إلى إجراءات عملية.
– مهارات تواصل وتفاوض قوية.